??中天城投集团股份有限公司
??2016年第5次临时股东大会会议决议公告
??公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
??重要提示
??1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
??2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
??一、会议召开和出席情况
??（一）会议召开情况
??1、会议召开时间
??（1）现场会议时间：2016 年 12 月 8 日下午 2∶00
??（2）网络投票时间：2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 8 日
??通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 8 日交易日上午 9∶30—11∶30，下午 1∶00--3∶00；
??通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 7 日下午3∶00 至 2016 年 12 月 8 日下午 3∶00 期间的任意时间。
??（3）股权登记日：2016 年 12 月 5 日
??2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路 1 号]。
??3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。
??4、召集人：公司董事会。
??5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
??6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
??（二）、会议的出席情况
??1．出席总体情况：
??出席本次股东大会的股东（代理人）68 人，代表有效表决权股份2,230,666,006 股，占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786股的 47.4627%。其中：
??参加本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表有效表决权股份2,228,440,276 股，占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本4,699,833,786股的 47.4153%。通过网络投票的股东 63 人，代表股份数 2,225,730 股，占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786 股的 0.0474%。
??参加表决的中小投 资者共 67 人，代表股份数 223,587,595 股，占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786 股的 4.7574%。
??2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
??二、议案审议表决情况
??本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。
??1. 关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案。
??A、表决情况：详见附表
??B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。审议通过《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案》，同意公司于 2016 年 11 月 18 日与贵阳市白云区人民政府签署的《贵州金融北城开发建设合作协议》。公司拟对贵州金融北城项目进行开发建设，总投 资额约 400亿元，项目分期建设，总建设周期控制在 3 年。经股东大会批准后授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。
??主要内容详见 2016 年 11 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的公告》。
