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提要：?记者3日从住房和城乡建设部获悉，住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作。

提要：近期三部委已经联合部署加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。

提要：??11月8日，印度总理莫迪突然宣布废除500和1000卢比两种大面值货币，以打击逃税及黑钱。如今快一个月过去了，货币供应紧张的局面依然没有获得改观，以现金交易为主的印度经济发展已经开始受到影响，当地房地产市场首当其冲成为被冲击的对象。在印度，购买或修建房地产是最为常见的洗钱手段，据预计印度约有15...

提要：4月20日，据央行北京营管部网站消息，央行北京营管部、北京住建部、银监会北京监管局4月20日联合下发通知，通知要求： 自5月1日起，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付，且必须使用出卖人和买受人的银行账户，通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付；如发生退款行为，应按原支付途径，将资金退回出卖人和买受人银行账户。

提要：4月19日，中国人民银行营业管理部联合北京市住房和城乡建设委员会、中国银行业监督管理委员会北京监管局发布《关于房地产开发企业房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》(以下简称“《通知》”)。

提要：人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局有关负责人就《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》答记者问

提要：11月8日，印度总理莫迪突然宣布废除500和1000卢比两种大面值货币，以打击逃税及黑钱。如今快一个月过去了，货币供应紧张的局面依然没有获得改观，以现金交易为主的印度经济发展已经开始受到影响，当地房地产市场首当其冲成为被冲击的对象。在印度，购买或修建房地产是最为常见的洗钱手段，据预计印度约有15%~20%的房地产交易中包含非法资金。

提要：广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“世荣兆业”)披露董事长梁家荣涉嫌洗钱罪的消息后，这位一向低调的珠海最大地主及其公司引发外界关注。 世荣兆业3月19日发布的公告显示，梁玮浩当选为副董事长的同一天，就被选进公司核心决策层——公司董事会战略委员会。

提要：7月20日，与格力地产、华发股份并称珠海地产三剑客、珠海最大地主的广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“世荣兆业”)发布公告称，董事长总裁梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住，案件目前正在调查中。

提要：7月20日，广东世荣兆业股份有限公司(下简称“世荣兆业”，股票代码002016)公告称，收到公司董事长兼总裁梁家荣家属的通知，梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住，目前正在调查中。

提要：近日，一名华裔学生豪掷1.5亿元人民币(约合2377万美元)买下加拿大温哥华一处豪宅，创下2016年温哥华豪宅成交记录。 加拿大财政部同年曾发表报告指出，通过第三方转账以及复杂的法人结构，不法分子可隐藏身份和资金来源，成功通过房地产业洗钱。

提要：??近日，一名华裔学生豪掷1.5亿元人民币（约合2377万美元）买下加拿大温哥华一处豪宅，创下2016年温哥华豪宅成交记录。在购房者的学生身份备受关注的同时，他的出手阔绰也令人咋舌：向银行按揭贷款约757万美元，其余款项均为一次性付清。??这不是中国购房者第一次抢占国内外媒体头条。中国“土豪”在加拿...

提要：王石最近在天山峰会上说：“所以这么多年来，一直是国有股占第一大股东，我过去设计是这样的，现在是这样的，将来也会是这样的。所以民营企业，不管我喜欢你，不喜欢你，你要想成为万科的第一大股东，我就告诉你，我不欢迎你。”那么此前王石说宝能信用不够、转发洗钱贴等等，都是托词，真正的原因是王石只愿意接受国有股做...

提要：外媒称，国际监督机构向澳大利亚提出警示，指出可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国，有消息称，澳大利亚当局正在考虑收紧相关法例。据BBC中文网1月22日援引路透社的报道称，最近有大量来自中国买家的资金进入澳大利亚，该国当局正在寻求应对，将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法律的范畴。报道...

提要：记者２０日从中国人民银行了解到，人民银行数字货币研究团队将积极吸收国内外数字货币研究的重要成果和实践经验，争取早日推出央行发行的数字货币。中国人民银行数字货币研讨会２０日在北京召开。央行有关负责人表示，探索央行发行数字货币可降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱...

提要：??万科称一个月内披露重组方案据分析王石保住万科所需资金或不超250亿元??万科称一个月内披露重组方案??上周末“万宝”“嘴仗愈演愈烈上周六王石在微博转发了博主名为黄生的一篇《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱的犯罪》，内容直指宝能“洗黑钱”，王石转发并配以“下周一见”四个字。但随后，王石便将...

提要：前海人寿与万科股权之争不断升级。昨天，前海人寿发表声明，称严格遵守央行反洗钱规定，响应国家号召择机买入万科股票。12月17日，王石的讲话中特别质疑了宝能系的资金问题，王石指出，宝能系购买万科的第一份钱来自万能险，“我认为就是短期债务。万科股票当然可以随买随卖，但是一旦超过5%公布的时候，就不是短期投...

提要：??环球时报综合报道随着中国买家涌入澳大利亚房地产市场，澳国内出现“澳大利亚成为境外贪腐者越境洗钱避风港”的担忧。澳大利亚《每日新闻》12日报道称，澳大利亚司法部长基南说，预计年底将向议会提交修改2006年反洗钱法案的意见。但也有业界人士担心，这些措施也会吓跑真正的投资者。??金融交易报告与分析中心...

提要：????随着中国买家涌入澳大利亚房地产市场，澳国内出现“澳大利亚成为境外贪腐者越境洗钱避风港”的担忧。澳大利亚《每日新闻》12日报道称，澳大利亚司法部长基南说，预计年底将向议会提交修改2006年反洗钱法案的意见。但也有业界人士担心，这些措施也会吓跑真正的投资者。??金融交易报告与分析中心是澳大利亚国...

提要：??随着中国买家涌入澳大利亚房地产市场，澳国内出现“澳大利亚成为境外贪腐者越境洗钱避风港”的担忧。澳大利亚《每日新闻》12日报道称，澳大利亚司法部长基南说，预计年底将向议会提交修改2006年反洗钱法案的意见。但也有业界人士担心，这些措施也会吓跑真正的投资者。??金融交易报告与分析中心是澳大利亚国家金...

提要：昔日地产大亨丁庆平昨被引渡回国涉嫌非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、敲诈勒索等，涉案金额高达2亿元　警方资料显示，2007至2008年间，丁多次实施非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等行为，涉案金额高达2亿元。

提要：英国楼市，尤其是伦敦楼市，不久前还是亚洲投资者青睐的避险资产，但这一情况已悄然发生转变。英国“巴特尔海”地产项目大股东之一西梅·达比发现来自马来西亚等东南亚国家的投资者，对英国楼市兴趣减弱。

提要：??据新华社电英国国家反犯罪局说，外国罪犯在首都伦敦通过购买高价房产的方式进行洗钱，数目以十亿英镑计，英国、特别是伦敦中心地区房价由此被抬升。??英国国家反犯罪局经济犯罪负责人唐纳德·图恩说，外国罪犯及涉腐官员利用伦敦房地产市场作为洗钱工具，他们以离岸企业的名义匿名购买伦敦地区的高级房产，数目巨大。...

提要：??英国国家反犯罪局说，外国罪犯在首都伦敦通过购买高价房产的方式进行洗钱，数目数以十亿英镑计，英国特别是伦敦中心地区房价由此被抬升。??外资洗钱推升房价??英国国家反犯罪局经济犯罪负责人唐纳德·图恩说，外国罪犯及涉腐官员利用伦敦房地产市场作为洗钱工具，他们以离岸企业的名义匿名购买伦敦地区的高级房产，...

提要：??英国国家反犯罪局说，外国罪犯在首都伦敦通过购买高价房产的方式进行洗钱，数目数以十亿英镑计，英国、特别是伦敦中心地区房价由此被抬升。??匿名购买数目巨大??英国国家反犯罪局经济犯罪负责人唐纳德·图恩说，外国罪犯及涉腐官员利用伦敦房地产市场作为洗钱工具，他们以离岸企业的名义匿名购买伦敦地区的高级房产...

提要：??英国国家反犯罪局说，外国罪犯在首都伦敦通过购买高价房产的方式进行洗钱，数目数以十亿英镑计，英国、特别是伦敦中心地区房价由此被抬升。??匿名购买数目巨大??英国国家反犯罪局经济犯罪负责人唐纳德·图恩说，外国罪犯及涉腐官员利用伦敦房地产市场作为洗钱工具，他们以离岸企业的名义匿名购买伦敦地区的高级房产...

提要：??继云南一医院院长拥有百套房产之后，小官巨贪近日又爆出，山西太原市房管局长张双娥在北京、上海等地有36套房产，家财过亿。结合此前一系列“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爷”事件，呈现给社会的是，这两年的反腐，似乎总跟房地产行业过不去。??透过一些贪腐官员的落马轨迹看，“以房洗钱”不乏成为其中财富积...

提要：昨天，人民银行南京分行召开一季度新闻通气会。在昨天的通气会上，人民银行南京分行还通报了江苏省整治银行卡网上非法买卖专项行动的有关情况。非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为。

提要：??主持人：3月17日的时候我们看到外逃贪官乔建军和他的前妻赵世兰因为涉嫌欺诈和洗钱，被美国加州联邦检察官正式起诉了，在23日的时候赵世兰被暂时解除了拘押状态回家受审，同时我们看到在候审的过程当中，乔建军依然在逃并且受到了美国当局的通缉，而现在我们的记者也特别探访了美国检查机构用于指证他的前妻赵世兰...

提要：11月5日，司机阿威带着公司董事长吴建平的存折来到建设银行长沙五凌路支行，要求取6万元。此举遭到了银行拒绝。银行人员说，代理取款必须携带存折户主身份证及代理人身份证，填单后办理；超过5万以上，需要提前预约；而阿威没带储户的身份证。一旁默默注视着这一过程的吴建平转身对律师说，如果能一直这样严谨，我的钱...

提要：  在我国，居民生活中丢失身份证后，即使做补办(挂失)处理，但由于目前没有任何注销措施，导致原身份证仍可正常使用。  据新华社报道，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动；更令人忧虑的是，由于我国现行二代...

提要：  中央出台八项规定和“约法三章”后，各地大张旗鼓兴建楼堂馆所现象已罕为人见，取而代之的是花样繁多的遁形之术。《经济参考报》记者近日走访发现，为规避中央刚性政策，一些地方和单位斥巨资租房办公，甚至暗渡陈仓假借各种名目违规建设楼堂馆所。更为常见的形式是，扩建...

提要：  11月5日，司机阿威带着公司董事长吴建平的存折来到建设银行长沙五凌路支行，要求取6万元。此举遭到了银行拒绝。  银行人员说，代理取款必须携带存折户主身份证及代理人身份证，填单后办理；超过5万以上，需要提前预约；而阿威没带储户的身份证。 &emsp...

提要：先是陷入“扬尘门”，随后又被质疑“与房姐串通洗钱”，接着除夕之夜又被指侵吞国有资产。知名网民司马南指出，潘石屹收购民源大厦背后，可能是与任志强勾结，侵吞国有资产。

提要：接连陷入“帮房姐洗钱”“侵吞国有资产”等负面新闻，潘石屹“明星式”营销模式遇麻烦　　进入2013年，地产商人潘石屹麻烦不断。2011年7月，北京CBD的土地竞标中，Z1a、Z2a、Z2b这3个地块，潘石屹的SOHO中国都以最高价投标，但最终依然颗粒无收。

提要：  近日，围绕SOHO中国的各种传闻不断，从涉嫌串通“房姐”洗钱、涉嫌侵吞国有资产，到SOHO中国名称被指违规。在层层质疑的重压下，SOHO中国方面鲜有回应。今天上午，SOHO中国董事长潘石屹终于发声，在其实名微博回应近日关于SOHO中国与华远地产涉嫌侵吞...

提要：  SOHO中国董事长潘石屹最近很忙，先是公司业绩大幅下降，再是被指串通“房姐”洗钱，近期更是被指“勾结华远地产董事长任志强侵吞50亿国有资产”。  昨日，“重压”之下的潘石屹终于&ldq...

提要：  近日，围绕SOHO中国的各种传闻不断，从涉嫌串通“房姐”洗钱、涉嫌侵吞国有资产，到SOHO中国名称被指违规。在层层质疑的重压下，SOHO中国方面鲜有回应。今天上午，SOHO中国董事长潘石屹终于发声，在其实名微博回应近日关于SOHO中国与华远地产涉嫌侵吞...

提要：  SOHO中国董事长潘石屹最近很忙，先是公司业绩大幅下降，再是被指串通“房姐”洗钱，近期更是被指“勾结华远地产董事长任志强侵吞50亿国有资产”。  昨日，“重压”之下的潘石屹终于&ldq...

提要：提要：SOHO中国董事长潘石屹最近很忙，先是公司业绩大幅下降，再是被指串通“房姐”洗钱，近期更是被指“勾结华远地产董事长任志强侵吞50亿国有资产”。SOHO中国董事长潘石屹最近很忙，先是公司业绩大幅下降，再是被指串通“房姐”洗钱，近期更是被指“勾结华远地产董事长任志强侵吞50亿国有资产”。

提要：  今天，SOHO中国董事长潘石屹回应称，“光华路项目”的所有交易都合法合规，侵吞国家资产的说法属谣言。  近日，围绕SOHO中国的各种传闻不断，从涉嫌串通“房姐”洗钱、涉嫌侵吞国有资产，到SOHO中国名称被指违...

提要：春节期间，微博上演了一出夺人眼球的“各路诸侯大战潘任美”跨年口水戏。此“潘任美”指的是华远地产的任志强、SOHO中国的潘石屹和张欣夫妇三巨头。“潘任美”分别被网络质疑“涉嫌利益输送”、“涉嫌国有资产流失”、“涉嫌洗钱”、“民企出逃”等罪名，当事人则通过微博回应的方式进行了多次澄清说明。舆论对“潘任美...

提要：  据《新闻晚报》报道，蛇年春节前后无论是网络还是报纸，SOHO中国无疑是出现频率最高的一家房企，房姐事件、洗钱传言、转移资产、利润下滑再加上最新的利益输送，SOHO中国似乎遭遇了其成立以来最严重的一次“公关危机”。面对汹如潮水的利空消息，SOHO中国官方...

提要：  蛇年春节前后无论是网络还是报纸，SOHO中国无疑是出现频率最高的一家房企，房姐事件、洗钱传言、转移资产、利润下滑再加上最新的利益输送，SOHO中国似乎遭遇了其成立以来最严重的一次“公关危机”。面对汹如潮水的利空消息，SOHO中国官方相当淡定，未采取任何...

提要：  中新网2月17日电SOHO中国涉嫌串通“房姐”洗钱风波未停，其企业名称“开曼群岛SOHO中国有限公司北京代表处”又被指涉嫌违法违规。昨天，有律师身份的网友在微博公开了一份申请书，要求北京市工商行政管理局将SOHO中国企业名称中的...

提要：SOHO中国[简介最新动态]涉嫌串通“房姐”洗钱风波未停，其企业名称“开曼群岛SOHO中国有限公司北京代表处”又被指涉嫌违法违规。昨天，有律师身份的网友在微博公开了一份申请书，要求北京市工商行政管理局将SOHO中国企业名称中的“中国”二字去掉。

提要：  受累房姐事件，SOHO中国连日来深陷舆论漩涡，澄清成了潘石屹、张欣夫妻每日的必修课。昨日，张欣发帖再次澄清“串通房姐龚爱爱洗钱”的传言，并将房姐事件的问题归结于房地产信息监管缺失。她呼吁政府尽快出台住房信息联网，“让每一套房子的交易都在阳光...

提要：  “房姐”、“房哥”事件愈演愈烈，SOHO被卷入舆论的漩涡。针对网友的怀疑，昨日，SOHO中国CEO张欣首度在微博上开口回应，称串通洗钱和给巨额回扣的指责都是造谣，并称，若是以非法手段获取客户信息，公司将报警公安。“财...

提要：  随着“房姐”一事持续发酵，有网友爆料称，龚爱爱曾带数位煤老板前往SOHO买房，并赚取回扣。网友还质疑SOHO中国与龚爱爱串通洗钱。  昨日，SOHO中国CEO张欣发微博称：“指责我们串通洗钱和给巨额回扣都是造谣&rdqu...

提要：  随着房姐、房哥等一系列“房多多”事件愈演愈烈，SOHO中国串通洗钱的传言愈演愈烈。昨天，潘石屹妻子、SOHO中国CEO张欣发微博重申，上述说法都是造谣，会配合政府调查。  张欣微博发声：洗钱、回扣都是造谣  晨报...

提要：  房姐龚爱爱这个神秘的谜终于要解开了，在舆论仍猜测其藏身之处时，警方称龚爱爱已于2月3日在北京被专案组抓获。记者从陕西省神木县了解到，当地警方已于1月27日对龚爱爱涉嫌伪造国家机关公文、印章罪进行了立案。2月4日，经榆林市、神木县人大常委会许可，按程序依法对龚爱爱刑事拘留，在榆...

提要：网友“财经女记者部落”微博称，“房姐”多处房产购自潘石屹的SOHO中国[简介最新动态]。昨日，SOHO中国CEO张欣发微博称：“指责我们串通洗钱和给巨额回扣都是造谣”，并表示公司将保护客户信息，但会配合政府调查。

提要：  人民网[微博](38.90,0.51,1.33%)北京2月5日电继SOHO中国董事长潘石屹[微博]表示网上传言SOHO中国与龚爱爱串通洗钱完全是无稽之谈后，今天，SOHO中国CEO张欣在其实名微博称，“我们无法获知客户的资金来源，但只要政府调查，我们一定配合。再次...

提要：在陕西神木“房姐”龚爱爱背后，似乎还隐藏着更为庞大的“购房团”，其盘根错节的利益纠葛笼罩在三里屯SOHO上空。几大疑点直指潘石屹，在上述的事件背后，潘石屹和重量级客户的微妙关系也一次次被推上风口浪尖。

提要：  本报讯随着“房姐”事件的进一步发酵，上市公司SOHO中国也被牵扯了进来。前日，有微博爆料称，“房姐”龚爱爱在北京的大部分房产来自于潘石屹的三里屯SOHO，潘石屹在“为贪官洗钱”，而潘石屹本人随后也在微博上...

提要：  目前有爆料称，“高引娥”系陕西神木人，也在北京拥有大量房产，并指责SOHO中国为龚爱爱洗钱。  ■北京朝阳区法院称“高引娥”身份更复杂  ■潘石屹否认SOHO帮“房姐&rdqu...

提要：  新浪财经讯陕西房姐事件继续发酵，1月31日晚间，@财经女记者部落在其微博爆料称：“房姐”龚爱爱在北京的大部分房产来自于潘石屹的三里屯SOHO，并称从潘石屹下属手中拿到的相关的房产资料。  当晚既有消息爆料房姐在京的多处房产是从潘石屹...

提要：  21世纪网讯1月31日晚间，@财经女记者部落在其微博爆料称：“房姐”龚爱爱在北京的大部分房产来自于潘石屹的三里屯SOHO，并称从潘石屹下属手中拿到的相关的房产资料。网传房姐物业多出自潘石屹SOHO当晚既有消息爆料房姐在京的多处房产是从潘石屹处购得。1月...

提要：儿慈会被疑“洗钱” 12月10日，爆料人“周筱赟”发文称自己获得儿慈会财务报表，发现账面上有一笔高达48亿元的现金流动异常，令儿慈会一下陷入“洗钱”恶名。12月20日下午，儿慈会召开新闻发布会，找了中立诚会计师事务所和律师站台，宣布儿慈会不存在洗钱行为，48亿系人工填写数据错误，并称欢迎网友周...

提要：随着领导层开展新一轮反腐行动，现在出现了所谓的“房叔”、“房婶”，这给房地产市场的繁荣提供了有趣证据。贪官们乐于投资房地产市场，不仅因为这一市场已然复苏，更因为洗钱途径有限，特别对那些工作在中小城市的官员来说。