5月中旬，广东破获涉案金额达41亿元的特大非法集资案件，引起社会各界广泛关注，案件的侦破也有建设银行东莞市分行的功劳。今年3月份，东莞建行政法支行经办人员发现，涉案主体某公司的财务人员账户交易可疑，分行反洗钱中心立即调取其下游账户交易情况，发现下游账户人为某公司法定代表人，其账户短时间资金进出频繁且数额巨大，涉及众多个人账户，可能涉嫌非法集资，于是分行将线索向当地人民银行报告，并及时提交详细分析报告，为东莞市公安系统最终破获该特大非法集资案件提供了重大线索。
这是建设银行东莞市分行员工的反洗钱技能和反洗钱意识的体现，是该行长期加强反洗钱教育和管理的成果。该行深刻认清反洗钱工作形势，坚持“风险为本”的反洗钱管理理念，加强经营管理，抓好客户身份识别、可疑交易分析与识别、洗钱风险识别与评估等工作的指导，努力做到“了解你的客户”，把洗钱风险拒之门外；加强对员工的反洗钱培训和教育，致力提高从业人员反洗钱意识和反洗钱技能，尤其注重防范内部人员参与或协助不法分子进行洗钱等违法犯罪活动；加大反洗钱调研力度，开展对洗钱风险和洗钱模型的研究，发掘和归纳各类业务洗钱风险点，对可疑客户交易规模、交易目的、交易背景、交易性质、交易特点、交易对手等方面进行深入分析，排查洗钱疑点，针对突出问题进行深入分析，撰写高质量的分析报告，为当地人民银行提升反洗钱监管效能提供了信息支持和决策参考，连续多年反洗钱工作考评稳居当地同业前列。
2015年6月，建设银行东莞市分行反洗钱中心正式成立，进一步提升反洗钱工作质量，在“前台客户身份识别和后台集中作业相结合”工作要求下，后台集中作业实现系统化、专家化和系统化，反洗钱工作质量和效率得到有效提升；各支行营业机构从反洗钱后台事务处理中解放出来，强化客户身份识别能力和可疑线索分析报告能力。该行全年协助当地人行完成反洗钱查询数据151条，报送反洗钱调研报告2份，通过异常交易系统向人行报送重大可疑交易报告4份，受到人行的高度肯定。
