??2015年11月4日，深圳市公安局出动警力上百人在全市开展打击地下钱庄集中统一行动，一举捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案账户1009个，查清涉案金额高达516亿元，有力打击了利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的犯罪行为。据统计，今年以来，深圳市公安局组织开展三次打击地下钱庄全市统一打击行动，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下钱庄窝点33个，总交易额达920亿元。
??家族洗钱生意涉案136亿
??2015年7月25日，深圳市公安局接到徐某德等5个主体账户涉嫌为外逃至美国的张某光非法转移资金的线索后，立即开展摸排核查工作。经民警侦查发现，林某希为该团伙组织的核心人物。林某娜系林某希侄女，徐某德与林某娜系夫妻关系。
??林某希作为团伙首犯，指使徐某德办理上百个银行账户供其使用。案发时，林某希团伙不接散单、只做熟人或者老乡介绍的生意。当有资金需要外流的时候，在境内收取外流资金后通知境外团伙成员在境外将客户的资金转入客户指定账户中；当有资金需要进入的时候，客户将资金交给境外团伙成员，然后林某希在深圳将等值的资金转给客户指定的境内账号。林某希等人通过这种境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金赚取手续费(佣金)。在11月4日的统一行动中，抓获徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元。
??贸易公司竟不做贸易只洗钱
??2015年10月12日，深圳警方接群众举报，位于深圳市龙华新区民治的一家贸易有限公司以及深圳市诺某仕贸易有限公司等8家企业涉嫌骗购外汇非法经营。办案民警经进一步调查，发现主要犯罪嫌疑人魏某狮在福田区、龙华区等地注册成立的8家公司虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇转入到境外指定账户，从中赚取利率及手续费。在11月4日的统一行动中，抓获魏某狮、许某涛等犯罪嫌疑人13名，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。目前，案件正在进一步审理当中。
??深圳警方提醒广大市民朋友，如发现地下钱庄线索，请立即向公安机关举报。
