提要:贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来,这类违法犯罪的赃款转移出境,有的就是通过地下钱庄,这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前,我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。
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关键词:钱庄|分类:全部分类
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提要:贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来,这类违法犯罪的赃款转移出境,有的就是通过地下钱庄,这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前,我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。
提要:??如果没有异议,合肥滨湖国家森林公园等一批景区将在近期拿到国家4A级景区的招牌。省旅游局近日发布通知,对我省22家创建中的国家4A级旅游景区进行网上公示,公示时间截至2月21日。??据悉,这22家景区分别是合肥市滨湖国家森林公园、合肥中庙姥山岛景区、淮北市四季榴园景区、亳州市南京巷钱庄景区、亳州市...
提要:??今天上午,广东省公安厅召开新闻发布会,通报了“2015年打击地下钱庄专项行动”的辉煌战绩!其中我大东莞的警方就成功破获了一宗特大地下钱庄案,警察蜀黍从东莞一别墅花园就搬出200公斤大钞!??天了噜!重达200公斤的大钞,价值该有多少啊?能砸死我不???这还只是小部分,已看得我眼花缭乱……??下面...
提要:??据新华社北京11月19日电记者从公安部经侦局获悉:福清市公安机关从一个存在可疑交易的“假人头”账户入手,摧毁了一个利用“假人头”账户频频实施非法外汇交易的犯罪团伙,涉案金额超过100亿元。警方同时发现,有某央企高管将地下钱庄作为贪污资金的回国通道。??【可疑】??一残疾人账户??交易额162亿元...
提要:??2015年11月4日,深圳市公安局出动警力上百人在全市开展打击地下钱庄集中统一行动,一举捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点,抓获犯罪嫌疑人23名,冻结涉案账户1009个,查清涉案金额高达516亿元,有力打击了利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的犯罪行为。据统计,今年以来,深圳市公安局组织开展三次打击...
提要:??行会,是旧时城市中同行业的手工业者或商人的联合组织。南昌的行会、商帮的原始组织从汉代就有,清末民初,南昌商品集散中心地的形成吸引了众多外地人士来昌经营,行帮文化更加繁荣。其中,钱盐业是南昌经济实力最强的行业,分为奉靖帮、抚建帮、吉安帮、南昌帮、安徽帮5个帮;药业以樟树帮人数最多,三皇宫是南昌药界...
提要:随着地产基金的迅速扩张,地产基金介入地产项目的时期也越来越早,故与开发商一起拿地不是新闻;而一个地产基金大手笔投出20亿人民币,并与开发商一同拿下一级城市的地王,则尤引人注目。富达与K2的“暧昧”今年5月底,上海市新华路街道71街坊地块竞拍。这一地块紧邻地铁枢纽虹桥路站,出让...
提要:  记者日前在温州采访发现,当地房价已现30%~50%不等的缩水,部分购房者的贷款已超房子目前卖价,索性“断供弃房”,继而影响到温州担保业的生死。记者从新中国首家私人钱庄创始人、现温州方兴担保公司董事长方培林以及温州市中小企业融资服务中心处求证得知,温州3...
提要:  连续22个月同比下降部分人房贷超卖价  本报讯记者日前在温州采访发现,当地房价已现30%~50%不等的缩水,部分购房者的贷款已超房子目前卖价,索性“断供弃房”,继而影响到温州担保业的生死。记者从新中国首家私人钱庄创始人、现温州方兴担...
提要:  记者日前在温州采访发现,当地房价已现30%—50%不等的缩水,部分购房者的贷款已超房子目前卖价,索性“断供弃房”,继而影响到温州担保业的生死。记者从新中国首家私人钱庄创始人、现温州方兴担保公司董事长方培林以及温州市中小企业融资服务中心处求证...
提要:  记者日前在温州采访发现,当地房价已现30%—50%不等的缩水,部分购房者的贷款已超房子目前卖价,索性“断供弃房”,继而影响到温州担保业的生死。记者从新中国首家私人钱庄创始人、现温州方兴担保公司董事长方培林以及温州市中小企业融资服务中心处求证...
提要:  记者日前在温州采访发现,当地房价已现30%—50%不等的缩水,部分购房者的贷款已超房子目前卖价,索性“断供弃房”,继而影响到温州担保业的生死。记者从新中国首家私人钱庄创始人、现温州方兴担保公司董事长方培林以及温州市中小企业融资服务中心处求证...
提要:  公益埠中兴街:修建于1900年代。根据规划,中兴街为300米长的南北方向直街,功能为金融街,银行、金铺、钱庄、银号皆集中于此。据了解,当时有十多家金融业商家,包括钜丰银号等股份制的银号等。  台山市公益埠中兴街昔日是海内外知名的金融街。世事变迁,随着公益埠...
提要:据了解,绿地不动产钱庄二号理财产品博海大厦位于西安高新区“财富中轴线”之上,是中国西部高新科技产业前沿的领地,更是西安高新第三增长极,可谓未来西安商务主场,商务发展空间巨大。
提要:  继绿地不动产钱庄一号产品大卖之后,绿地近日再度推出第二个不动产“钱庄”产品——绿地博海大厦,引发业界的广泛关注。  据了解,作为绿地重点打造的不动产投资品牌,绿地不动产钱庄集合了绿地旗下最具投资价值的地产项目...
提要:  六合一楼盘网售1800元/m2  昨天,扬子晚报曾在A3版报道了《南京六合小产权房网上叫卖,48套公寓房“惊爆价”1800一平米》一事。这是六合区雄州街道钱庄社区的新开发住宅项目,有共计48套的6层4单元住宅楼,还有联排小别墅。令人...
提要:  新快报讯东莞市市委原副秘书长吴湛辉涉嫌贪腐案,昨日由广州中院在番禺沙湾法庭审理。除受贿罪外,其还被控涉嫌构成巨额财产来源不明罪,其中大部分用于在香港购置豪宅供妻女居住等。  其人  吴湛辉今年46岁,东莞中堂镇人,拥有硕士学位。资料显示...
提要:昨天,扬子晚报曾在A3版报道了《南京六合小产权房网上叫卖,48套公寓房“惊爆价”1800一平米》一事。这是六合区雄州街道钱庄社区的新开发住宅项目,有共计48套的6层4单元住宅楼,还有联排小别墅。令人“大跌眼镜”的是,该住宅楼每平方米的房价居然只有2千元左右,别墅的售价也只有每平方米3千元。昨天,扬子...
提要:开发商资金链断裂,多处楼盘难以完工。在民间借贷公司的追讨下,不少开发商只好将一些未完工的烂尾楼抵押给他们,使这些民间借贷公司无奈当上“房东”。
提要:“年关要到了,但开发商借的近千万元贷款都没收回,现在拿到的只是无法变现的烂尾楼。”山东某县城的一家民间借贷公司负责人张元(化名)无奈地说。 中国证券报记者在采访时发现,在这个县城里,由于当地银行放贷收紧、房子难卖,不少开发商资金链断裂,多处楼盘难以完工。在民间借贷公司的追讨下,不少开发商只好将一...
提要:本报记者倪铭娅陈莹莹 “年关要到了,但开发商借的近千万元贷款都没收回,现在拿到的只是无法变现的烂尾楼。”山东某县城的一家民间借贷公司负责人张元(化名)无奈地说。 中国证券报记者在采访时发现,在这个县城里,由于当地银行放贷收紧、房子难卖,不少开发商资金链断裂,多处楼盘难以完工。在民间借贷公司的追...